公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-011

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：总部会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：牛正峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡镇辉因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任广东珠江燃气集团股份有限公司财务负责人的议案》；1.议案内容：

根据《公司法》和《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司设

公告编号：2020-011

财务负责人一名，经总经理牛正峰先生提名，拟聘任黄瑞女士担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任广东珠江燃气集团股份有限公司董事会秘书的议案》；1.议案内容：

根据《公司法》和《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，经董事长牛正峰先生提名，拟聘任周毓女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命周毓女士为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。本次任命周毓女士作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

公告编号：2020-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命易友平先生为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。本次任命易友平先生作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

同意于 2020 年 4 月 9 日在广东珠江燃气集团股份有限公司总部会……
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