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发表于 2020-03-25 16:53:35 股吧网页版
珠江燃气:2020年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-25



公告编号:2020-015

证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:总部会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:牛正峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份总数 74,202,295 股,占公司有表决权股份总数的 98.92%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事蔡镇辉因事缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

总经理牛正峰出席会议

公告编号:2020-015

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟与交通银行签订授信贷款合同暨白云金控提供担保的

议案》。

1.议案内容:

为满足公司日常生产经营需要,加快各运营区域的燃气管网及设施建设,公司拟向交通银行股份有限公司广州白云支行申请办理1年期总额不超过500万元的流动贷款,贷款期限不超 1 年。同时广州白云融资担保有限公司拟为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果:

同意股数 74,202,295 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

(二)审议通过《关于公司拟与农商银行签订授信贷款合同的议案》。

1.议案内容:

为满足疫情期间公司防疫及生产经营需要,加强对城乡居民用气进行保障,公司拟向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请办理 1 年期总额不超过250 万元的疫情贷款,贷款期限不超 1 年。

2.议案表决结果:

同意股数 74,202,295 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

(三)审议通过《关于公司拟与广州银行签订授信贷款合同暨关联方提供担保的议

案》。

公告编号:2020-015

1.议案内容:

为满足公司业务发展需要,加快各城镇天然气项目的开发及建设,公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请办理 2 年期总额不超过 630 万元的科技贷款,贷款期限不超 2 年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果:

同意股数 15,002,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,需要履行回避程序。股东牛正峰、萧辉兰、广州珠燃财富管理合伙企业(有限合伙)回避表决,上述回避表决股东持有公司股数分别为47,797,895 股、5,400,900 股、6,001,000 股。

(四)审议通过《关于公司拟与兴业银行签订授信贷款合同的议案》。

1.议案内容:

为满足公司日常生产经营需要,加快已获得经营权项目的开发建设,公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理 1 年期总额不超过 1000 万元的科技贷款,贷款期限不超 2 年。

2.议……
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