公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-016

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：总部会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：牛正峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数74,203,295 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事蔡镇辉因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

总经理牛正峰出席会议

公告编号：2020-016

二、议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》。

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公 司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命周毓女士为公司新任董事，任职期限至 第一届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。本 次选举周毓女士作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

2、审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》。

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公 司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命易友平先生为公司新任董事，任职期限 至第一届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次选举易友平先生作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

关于增补董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选

序号 议有效表决权的

比例

1 《关于广东珠江 74,203,295 100% 当选

燃气集团股份有

限公司董事任命

的议案》

2 《关于广东珠江 74,203,295 100% 当选

燃气集团股份有

限公司董事任命

公告编号：2020-016

的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周毓 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第三次 审议通过

9 日 临时股东大会

易 友 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第三次 审议通过

平 9 日 临时股东大会

萧 严 董事 离……
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