公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-018

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：集团三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：蔡文峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事庞徐生因故缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

对《2019 年度监事会工作报告》进行了审议。

公告编号：2020-018

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

对《2019 年度财务报表及审计报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求,公司监事会对公司《广东珠江燃气集 团股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司

年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的

信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公

司年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-018

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

对《2019 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现的

净利润为人民币 3,891,409.85 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利

润为人民币 11,904,721.11 元，根据公司章程的规定并结合公司的实际情况， 现拟不分配利润，累计未分配利润人民币 11,904,721.11 元结转……
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