公告日期：2020-05-19

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广东珠江燃气集团股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长牛正峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数74,203,295 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.总经理、财务负责人出席会议；

5.本公司聘请的广州金鹏律师事务所涂崇义律师和黄杰雄律师。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.78%；反

对股数 15,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.22%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(二)审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.78%；反

对股数 15,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.22%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020- 019）及《广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告

编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.78%；反

对股数 15,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.22%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(四)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.78%；反

对股数 15,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.22%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现的

净利润为人民币 3,891,409.85 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利

润为人民币 11,904,721.11 元，根据公司章程的规定并结合公司的实际情况， 现拟不分配利润，累计未分配利润人民币 11,904,721.11 元结转下年度。

2.议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东大……
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