公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-071

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召
开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

采用现场投票方式。

公告编号：2020-071

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872265 珠江燃气 2020 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市白云区彩滨北路 188 号广东珠江燃气集团三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟增加经营场所暨修订章程的议案》；

公司因经营及发展需要，拟在广州市白云区增加经营场所，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条为公司住所：广州市白云区彩滨
北路 188 号（仅限办公用途）。公司经营场所 1：广州市白云区彩滨北路 188 号
（仅限办公用途）。公司经营场所 2：广州市白云区广园中路 158 号三至九层 708房。
（二）审议《关于广东珠江燃气集团股份有限公司监事任命的议案》。

公告编号：2020-071

根据《公司法》和《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，任命陈燕珠为第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。本次任命陈燕珠女士作为公司监事后，公司监事会成员人数符合法定最低人数。

具体内容详见 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东珠江燃气集团股份有限公司监事任命公告》(公告编号 2020-067）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭……
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