公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-073

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：集团三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 牛正峰
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周剑强因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨资产质押的议案》；1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要、加快各项目的开发建设，公司拟向广州银

公告编号：2020-073

行股份有限公司珠江支行申请新增办理 1 年期总额不超过人民币 900 万元的
综合授信，公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担 保。其中人民币 500 万元贷款以广州知融资产评估有限公司评估的价值人民币
1,814 万元的知识产权（包括 2 项发明专利和 6 项实用新型专利）进行质押；
另人民币 400 万元贷款为广州市科技型中小企业信贷风险损失补偿资金池的 信用贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

拟定于 2020 年 12 月 23 日在广东珠江燃气集团三楼会议室召开公司 2020
年第八次临时股东大会，将《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨资产质押 的议案》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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