公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-075

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司

关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召
开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第六次会议审议通过，符合《中华 人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

采用现场投票方式。

公告编号：2020-075

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872265 珠江燃气 2020 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市白云区彩滨北路 188 号广东珠江燃气集团三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨资产质押的议案》；

为满足公司日常生产经营需要、加快各项目的开发建设，公司拟向广州银
行股份有限公司珠江支行申请新增办理 1 年期总额不超过人民币 900 万元的
综合授信，公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担 保。其中人民币 500 万元贷款以广州知融资产评估有限公司评估的价值人民币
1814 万元的知识产权（包括 2 项发明专利和 6 项实用新型专利）进行质押；
另人民币 400 万元贷款为广州市科技型中小企业信贷风险损失补偿资金池的 信用贷款。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-075

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 23 日 8:30 至 9:00。

（三）登记地点：广州市白云区彩滨北路 188 号珠江燃气集团三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书 周毓

联系电话：020-81858888

传真：020-81990056

联系地址：广州市白云区彩滨北路 188 号珠江燃气集团董事会办公室
（二）会议费用：本次……
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