公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-027

证券代码：872266 证券简称：百拓股份 主办券商：恒泰长财证券
广东百拓科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872266 百拓股份 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于转让子公司广州百拓共享

1 √

科技有限公司股权的议案》

《关于公司与广州百拓共享科技

2 有限公司往来款回款安排的议 √

案》

公告编号：2025-027

1、审议《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》。

议案内容：公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%
的股权转让给广州麓可创意广告设计有限公司，交易价格为人民币 1,224,588.33 元。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百拓科技发展股份有限公司第 三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）和《广东百拓科技 发展股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2、审议《关于公司与广州百拓共享科技有限公司往来款回款安排的议案》。
议案内容：公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%
的股权转让给广州麓可创意广告设计有限公司，转让后广州百拓共享科技有限 公司及其子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司不再纳入公司合并报
表的范围，截止 2025 年 4 月 30 日，广州百拓共享科技有限公司欠公司往来款
3,226,922.00 元，广州百拓共享科技有限公司承诺在 2027 年 4 月 30 日前归还
……
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