公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-025

证券代码：872266 证券简称：百拓股份 主办券商：恒泰长财证券
广东百拓科技发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王旭

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%的股权转让
给广州麓可创意广告设计有限公司，交易价格为人民币 1,224,588.33 元。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周建国、张溅回避表决，董事周建国是广 州百拓共享科技有限公司子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司的法 人、总经理兼执行董事，董事张溅是广州麓可创意广告设计有限公司的股东兼 监事。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与广州百拓共享科技有限公司往来款回款安排的议案》1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%的股权转让
给广州麓可创意广告设计有限公司，转让后广州百拓共享科技有限公司及其子 公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司不再纳入公司合并报表的范围，
截止 2025 年 4 月 30 日，广州百拓共享科技有限公司欠公司往来款
3,226,922.00 元，广州百拓共享科技有限公司承诺在 2027 年 4 月 30 日前归
还完毕。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周建国、张溅回避表决，董事周建国是广 州百拓共享科技有限公司子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司的法 人、总经理兼执行董事，董事张溅是广州麓可创意广告设计有限公司的股东兼 监事。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司将于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东百拓科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 ……
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