公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-029

证券代码：872266 证券简称：百拓股份 主办券商：恒泰长财证券
广东百拓科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王旭女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王细娥列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%的股权转让
给广州麓可创意广告设计有限公司，交易价格为人民币 1,224,588.33 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,340,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.81%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王志勇回避表决。
（二）审议通过《关于公司与广州百拓共享科技有限公司往来款回款安排的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100%的股权转让
给广州麓可创意广告设计有限公司，转让后广州百拓共享科技有限公司及其子 公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司不再纳入公司合并报表的范围，
截止 2025 年 4 月 30 日，广州百拓共享科技有限公司欠公司往来款
3,226,922.00 元，广州百拓共享科技有限公司承诺在 2027 年 4 月 30 日前归
还完毕。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,340,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.81%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-029

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王志勇回避表决。
三、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。
广东百拓科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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