公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-005
证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券
龙海汽车销售集团股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立黑龙江龙海鑫达汽车销售服务有限公司（公司名称最终以工商部门核准为准，以下简称“龙海鑫达”），注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,000,000.00元，占注册资本的100.00%。2019年4月9日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本公司2017年度经审计合并财务会计报表期末的资产总额为人民币402,508,411.26元，净资产额为人民币84,288,033.47元，本公司拟对外投资的出资额总计为人民币5,000,000.00元，未超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的公司2017年期末净资产的50.00%且总资产的30.00%或2017年期末总资产50.00%的标准，因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年4月9日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次交易不涉及关联交易，本议案无需

公告编号：2019-005
提交公司股东大会审议。

董事表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经当地工商行政管理部门核准登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称：黑龙江龙海鑫达汽车销售服务有限公司
注册地：黑龙江省哈尔滨市
经营范围：汽车销售；汽车和零部件销售及进出口；机动车维修经营业务；汽车装饰，汽车技术咨询及售后服务；二手车销售；汽车租赁；汽车信息咨询；保险业务代理；代办车辆落户、检车、过户业务。（经营范围最终以工商部门核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
龙海汽车销售集 5,000,000.00 现金 认缴 100.00%

团股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

公告编号：2019-005
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险，但公司会积极推动子公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。五、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第十一会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司
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