公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-023

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券
龙海汽车销售集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长袁永庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司提供关联担保的议案 2》
1.议案内容：

公司全资子公司黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司为促进业务发展，拟与一汽汽车金融有限公司签署 1,200 万元人民币的授信协议，由公司、公司实际控
制人袁永庆、袁泉提供连带责任担保，担保期限为 2019 年 9 月 3 日至 2021 年 9

公告编号：2019-023

月 3 日。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案关联股东为袁泉、袁永庆、李芙荔、曲波。因公司现有股东均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案无法形成有效表决。因此，本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
（二）审议通过《关于公司全资子公司之间提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司黑龙江龙海鑫达汽车销售服务有限公司为促进业务发展，拟与一汽汽车金融有限公司签署 2,000 万元人民币的授信协议，由公司全资子公司黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司、公司实际控制人袁永庆、袁泉提供连带责
任担保，担保期限为 2019 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 3 日。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案关联股东为袁泉、袁永庆、李芙荔、曲波。因公司现有股东均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案无法形成有效表决。因此，本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
三、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-023

龙海汽车销售集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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