公告日期：2019-11-15

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长袁永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方向控股子公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司黑龙江龙海美福汽车销售服务有限公司（以下简称“龙海美福”）向福特汽车金融（中国）有限公司（以下简称“福特金融”）申请试乘试驾车融资额度 1,850,000.00 元。根据福特金融规定在原协议基础上增加袁永庆之

子、公司总经理袁泉作为共同担保人，并签订新的担保协议。公司、袁永庆、袁泉提供连带责任保证，担保期限为长期。

本议案属于日常性关联交易，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》已经由公司第一届董事会第十二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东为袁泉、袁永庆、李芙荔、曲波。因公司现有股东均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案无法形成有效表决。因此，本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。

（二）审议通过《关于公司与子公司互相担保并由关联方提供保证的议案 1》1.议案内容：

公司、黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司（以下简称“黑龙江龙奥达”）、绥化龙奥达销售服务有限公司（以下简称“绥化龙奥达”）分别向大众汽车金融（中国）有限公司（以下简称“大众金融”）申请大众金融新车循环授信额度人民币 30,000,000.00 元、35,000,000.00 元、6,500,000.00 元，根据大众金融规定在协议中由公司、黑龙江龙奥达、绥化龙奥达互相担保，并由袁泉、袁永庆作为担保人提供连带责任保证。协议约定公司、黑龙江龙奥达及绥化龙奥达授信金额可以在不超出授信额度的情况下互相调节。

本议案属于日常性关联交易，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》已经由公司第一届董事会第十二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东为袁泉、袁永庆、李芙荔、曲波。因公司现有股东均为本议

案关联股东，如回避表决将使本议案无法形成有效表决。因此，本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。

（三）审议通过《关于公司与子公司互相担保并由关联方提供保证的议案 2》1.议案内容：

公司、黑龙江龙奥达、绥化龙奥达分别向大众金融申请试乘试驾车辆循环授信额度人民币 2,000,000.00 元、8,000,000.00 元、4,000,000.00 元，根据大众金融协议规定分别提升黑龙江龙奥达授信额度至 10,000,000.00 元、绥化龙奥达授信额度至 6,000,000.00 元，根据大众金融规定在协议中由公司、黑龙江龙奥达、绥化龙奥达互相担保，并由袁泉、袁永庆作为担保人提供连带责任保证。协议约定公司、黑龙江龙奥达及绥化龙奥达授信金额可以在不超出授信额度的情况下互相调节。

本议案属于日常性关联交易，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》已经由公司第一届董事会第十二次会议及 2……
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