公告日期：2018-05-17

公告编号：2018-031

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月11日，书面和邮件方

式发出。

2、会议召开时间：2018年5月16日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席陈玲

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

公告编号：2018-031

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高丹为公司监事的议案》。

1、议案内容：

因公司第一届监事会非职工代表监事陈玲辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名高丹出任公司第一届监事会非职工代表监事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任职期满之日止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议

案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提请公司召开2018 年第二次临时股东大会，就提名高丹任公司非职工代表监事事宜进行审议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公告编号：2018-031

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

监事会

2018年5月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。