公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-043

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：袁永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

袁永庆、袁泉、李芙荔拟分别与龙海汽车销售集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）签署《股权转让协议》，以8,750,000.00元、5,250,000.00元、1,750,000.00元人民币转让其持有的黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司25.00%、15.00%、5.00%股权。公司现持有黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司55.00%的股权，完成上述转让后，

公告编号：2018-043

公司将持有黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司100.00%的股权。

具体内容详见2018年7月27日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙海汽车销售集团股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案关联股东为袁泉、袁永庆、李芙荔。因公司现有股东均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案无法形成有效表决。因此，本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

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