公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-048

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁永庆

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司》的议案

1.议案内容：

本公司拟与启迪科技城集团有限公司、哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限

公告编号：2018-048

合伙）共同出资设立黑龙江启迪龙海科技发展有限公司（公司名称最终以工商部门核准为准），注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币200,000,000.00元，其中本公司出资人民币80,000,000.00元，占注册资本的40.00%、启迪科技城集团有限公司出资人民币80,000,000.00元，占注册资本的40.00%、哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币40,000,000.00元，占注册资本的20.00%。

具体内容详见2018年8月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙海汽车销售集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事宋奇慧需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

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