公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-053

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：袁永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司向银行申请授信提供连带责任保证

暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司（以下简称“黑龙江龙奥达”）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行”）签订《授信协议》，招商银行向黑龙江龙奥达提供捌仟万人民币的授信额度（含循环授信额度及/或一次性额

公告编号：2018-053

度），授信期间为36个月。公司实际控制人袁泉、袁永庆、李芙荔为本次银行授信提供连带责任保证，本次交易构成关联交易。

具体内容详见2018年12月10日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙海汽车销售集团股份有限公司关于实际控制人为全资子公司向银行申请授信提供连带责任保证暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东为袁泉、袁永庆、李芙荔。因公司现有股东均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案无法形成有效表决。因此，本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》；

黑龙江龙奥达与招商银行签订的《授信协议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

2018年12月10日

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