公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-001

证券代码：872271 证券简称：意匠轩 主办券商：南京证券
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以书面方式
发出
5.会议主持人：梁宝富
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司（下称“公司”）基于业务发展需要，拟在河南省新乡市设立全资子公司，该子公司的相关情况如下：

一、公司名称：河南意匠轩园林古建筑营造有限公司。

二、注册地址：河南省新乡市获嘉县黄堤镇政府西院 115 号。

三、注册资本：1000 万人民币。

四、公司经营范围：许可项目：文物保护工程施工；房屋建筑和市
政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公
司工程建设业务；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） (以工商部门核准的
为准)。

五、注册类型：有限责任公司。

六、股东名称／姓名、出资额以及出资比例：

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司，认缴出资额为 1000
万元人民币，占注册资本比例为 100%。

以上信息均以实际登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司（下称“公司”）基于业务发展需要，拟在江苏省扬州市设立全资子公司，该子公司的相关情况如下：

一、公司名称：扬州意匠轩城市建设发展有限公司。

二、注册地址：扬州市广陵区桑园北村商-2 幢 101 室。

三、注册资本：500 万人民币。

四、公司经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；
规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；城市公园管理；园区管理服务；森林公
园管理；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护监测；防洪
除涝设施管理；水污染治理；打捞服务；工程管理服务；花卉
绿植租借与代管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）（以工商部门核准的为准)。

五、注册类型：有限责任公司。

六、股东名称／姓名、出资额以及出资比例：

公告编号：2021-001

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司，认缴出资额为 500 万元
人民币，占注册资本比例为 100%。
以上信息均以实际登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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