公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-003

证券代码：872271 证券简称：意匠轩 主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟出资设立全资子公司扬州意匠轩城市建设发展有限公司，注册地扬州市广陵区桑园北村商-2 幢 101 室，注册资本为人民币 500万元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次是公司对外投资设立全资子公司，故不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公告编号：2021-003

公司于2021年3月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》和《重大投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：扬州意匠轩城市建设发展有限公司。

公告编号：2021-003

注册地址：扬州市广陵区桑园北村商-2 幢 101 室。

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市公园管理；园区管理服务；森林公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护监测；防洪除涝设施管理；水污染治理；打捞服务；工程管理服务；花卉绿植租借与代管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门核准的为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

扬州意匠轩园林

古建筑营造股份 500 万 货币 认缴 100%

有限公司

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司扬州意匠轩城市建设发展有限公司，注册地扬州市广陵区桑园北村商-2 幢 101 室，注册资本为人民币 500万元。本次对外投资不构成关联交易。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公告编号：2021-003

拟设立公司成立后，在正式运营的过程中，可能存在公司管理、人力资源、技术、市场及政策等风险，本公司将协助新设立公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。