公告日期：2021-04-27

证券代码：872271 证券简称：意匠轩 主办券商：南京证券
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872271 意匠轩 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏江佳律师事务所两位律师。
（七）会议地点

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提请各位股东审议。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席华桂芳女士代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况并提请各位股东审议。
（三）审议《2020 年年度报告》及其摘要

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告
摘要》，并提请各位股东审议。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，现提请各位股东审议。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2021年度财务预算报告》，现提请各位股东审议。
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告的审计机构，现提请各位股东审议。
（七）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司经营情况的需要， 2020 年度未分配利润暂不予分配，现提请各位股东审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼
C 栋 4 层公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：殷恒勇
电话：0514-85559901
传真：0514-85559912

联系地址：扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 4
层。
（二）会议费用：参会股东交通及食宿费自理。
五、备查文件目录
《扬州意匠轩园林古建筑营造……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。