公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-025

证券代码：872271 证券简称：意匠轩 主办券商：南京证券
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁宝富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理翟良华、黄少清，财务负责人殷恒勇列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，公司拟进行第三届董事会的选举，拟提名梁宝富、尹景益、梁安邦、陈晶、陈健为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会继续提名华桂芳、王殿秀连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履

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职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁宝 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次 审议通过
富 月 12 日 临时股东大会

尹景 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次 审议通过
益 月 12 日 临时股东大会

梁安 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次 审议通过
邦 月 12 日 临时股东大会

陈晶 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会

陈健 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会

华桂 监事 任职 2023 年 10 2023 年第一次 ……
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