公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：872271 证券简称：意匠轩 主办券商：南京证券
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面
方式发出

5.会议主持人：梁宝富

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-001

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟将注册地址扬州市广陵区江苏信息
服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 4 层变更为扬州市广陵区湾头镇玉康
路 68 号办公小院区 1#、2#整栋楼。并对《公司章程》相应部分进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第三届董事会第四次会

公告编号：2025-001

议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。