
公告日期:2025-01-21
公告编号:2025-001
证券代码:872271 证券简称:意匠轩 主办券商:南京证券
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 10 日以书面
方式发出
5.会议主持人:梁宝富
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
公告编号:2025-001
(一)审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》1.议案内容:
公司因生产经营发展需要,拟将注册地址扬州市广陵区江苏信息
服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 4 层变更为扬州市广陵区湾头镇玉康
路 68 号办公小院区 1#、2#整栋楼。并对《公司章程》相应部分进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第三届董事会第四次会
公告编号:2025-001
议决议》
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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