公告日期：2026-04-27

证券代码：872271 证券简称：意匠轩 主办券商：南京证券
扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872271 意匠轩 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告》及其摘要 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《关于续聘中兴华会计师事务 √

所（特殊普通合伙）的议案》

7 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于预计 2026 年日常性关联

8 √

交易的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长梁宝富代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提请各位股东审议。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席华桂芳女士代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况并提请各位股东审议。

（三）审议《2025 年年度报告》及其摘要

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，并提请各位股东审议。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位股东审议。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现提请各位股东审议。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，现提请各位股东审议。

（七）审议《2……
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