公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-012

证券代码：872272 证券简称：华达建业 主办券商：东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高立东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需再履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数28,820,501 股，占公司有表决权股份总数的 95.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 5 月 11 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会提名高永刚、刘玉兰为第四届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 5 月 11 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名高立东、吕七珍、赵秋菊、刘军、高莺为第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任

公告编号：2026-012

职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

高立东 董事 就任 2026-05-12 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

吕七珍 ……
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