公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-006

证券代码：872272 证券简称：华达建业 主办券商：东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：高立东

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 5 月 11 日届满，现根据《公司法》和

公告编号：2026-006

《公司章程》的有关规定，董事会提名高立东、吕七珍、赵秋菊、刘军、高莺为第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，
对上述相关议案进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2026-006

北京华达建业工程管理股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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