
公告日期:2019-10-17
公告编号:2019-034
证券代码:872273 证券简称:创合电气 主办券商:东吴证券
福建创合电气股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议 于 2019
年 10 月 15 日审议并通过:
提名甘锋先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,905,000 股,占公司股本的 56.39%,不是失信联合惩戒对象。
提名周修妹女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,295,000 股,占公司股本的 15.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨守林先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李学卫先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名董慧女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李晓微女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
公告编号:2019-034
合惩戒对象。
提名陈昕女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由甘锋主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)首次任命董监高人员履历
陈昕,女,1981 年 4 月 4 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2003 年 10 月至 2006 年 4 月,任福建汉强电子有限公司外贸业务员;
2006 年 5 月至 2010 年 10 月,任马士基物流(福州)有限公司客服;
2010 年 12 月至 2018 年 3 月,任福建(大生)农业有限公司业务部副总监;
2018 年 4 月至今,任福建创合电气股份有限公司商务部主管。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据公司《公司法》及公司章程的有关规定。上述监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常要求,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《福建创合电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
福建创合电气股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日
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