公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-037

证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券
福建创合电气股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：甘锋
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届

公告编号：2019-037

选举，拟选举甘锋、周修妹、杨守林、李学卫、董慧、李晓微、陈昕为第二届董事会董事，任期三年；自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决权
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 11 月 03 日召开福建创合电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决权
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建创合电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建创合电气股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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