公告日期：2019-11-05

公告编号： 2019-039
证券代码： 872273 证券简称： 创合电气 主办券商： 东吴证券
福建创合电气股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 11 月 3 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 甘锋董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《公司章程》的相
关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持
有表决权的股份 35,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举公司第二届董事会董事人选》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2019-039
根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事换届选举议案进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数 35,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《 关于选举公司第二届监事会监事人选》 议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司监事换届选举议案进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数 35,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
甘锋 董事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
周修妹 董事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
杨守林 董事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
李学卫 董事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
李晓微 董事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
董慧 董事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
陈昕 董事 任职 2019 年 11 月 3 2019 年第二次 审议通过
公告编号： 2019-039
日 临时股东大会
周燕松 监事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
孙思梦 监事 任职 2019 年 11 月 3
日
2019 年第二次
临时股东大会
审议通过
四、 备查文件目录
《福建创合电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
福建创合电气股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。