公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-046

证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券
福建创合电气股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-046

根据公司经营和业务发展的需要，经综合评估，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 35,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建创合电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

福建创合电气股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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