公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-002

证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券
福建创合电气股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、向关联方借款。 40,000,000 6,500,000 预计 2020 向银行贷
2、关联方向公司提 款的金额会增加，故
供最高额连带责任 关联方向公司提供
其他 担保。 最高额连带责任担
保金额会增加，且预
计向关联方借款金
额也会增加。

合计 - 40,000,000 6,500,000 -

公告编号：2020-002
（二） 基本情况
（1）关联方基本情况
1、自然人
姓名：甘锋
住所：福州金山大道汇创名居一期
2、自然人
姓名：周修妹
住所：福州仓山区金山碧水春晓苑
3、自然人
姓名：龚飞捷
住所：福州市福马路大名城
4、自然人
姓名：雷鸣
住所：福州金山大道汇创名居一期
5、自然人
姓名：黄玫
住所：福州市福马路大名城
（2）关联关系

甘锋为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 57.42%的股份；龚飞捷为公司股东，直接持有公司 11.48%的股份；周修妹为公司股东、董事、副总经理，直接持有公司 16.08%的股份；雷鸣、黄玫不持有公司股份。甘锋与雷鸣为夫妻关系；龚飞捷与黄玫为夫妻关系。
（3）交易内容、交易金额

1、甘锋、雷鸣、龚飞捷、黄玫、周修妹向公司提供最高额连带责任担保，2020 年
预计不超过 2,000 万元。

2、甘锋、龚飞捷、周修妹向公司提供借款 2020 年预计不超过 2,000 万元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

福建创合电气股份有限公司于 2020 年 2 月 18 日召开第二届第二次董事会，审议并

公告编号：2020-002

通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事甘锋、周修妹回避本议案的表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允交易价格为依据，不存在损害公司及股东利息的情形。并且关联方的担保行为不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 ……
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