公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-006

证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券
福建创合电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长甘锋
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009号），《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010 号）。

公告编号：2020-006

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
董事长对 2019 年经营情况、公司治理、重点工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：
总经理对 2019 年公司经营指标完成情况、销售情况、生产管理、团队建设、经营结果进行客观的总结分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
根据大华会计师事务（特殊普通合伙）所出具的《公司 2019 年审计报告》编制的公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-006

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
根据大华会计师事务（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年审计报告》及公司 2020 年经营发展计划编制的 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：
公司决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计
机构。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提……
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