公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-007

证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：周燕松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009号），《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年审计报告》编制的公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年审计报告》及公司 2020 年经营发展计划编制的 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-007

（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届……
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