公告日期：2020-09-22

公告编号：2020-020

证券代码：872273 证券简称：创合电气 主办券商：东吴证券
福建创合电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：甘锋董事长
6.会议列席人员：孙思梦、周东东
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消全资子公司变更公司名称》议案
1.议案内容：

根据第二届董事会第四次会议决议，拟变更全资子公司福建富士特电力自动

公告编号：2020-020

化有限公司名称为福建章鱼物联科技有限公司，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的福建创合电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2020-012）。现取消全资子公司福建富士特电力自动化有限公司变更公司名称的决定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命杨守林先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司原总经理甘锋先生辞职，现任命杨守林先生为公司总经理，自 2020年 9 月 18 日起生效。杨守林先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建创合电气股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日

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