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公告日期：2018-07-20
公告编号：2018-019
证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券
北京卡本新能科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
5.会议主持人：陈英
6.会议列席人员：路遥冬、蔡晓迪、张旭航、徐婷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司对外投资》议案
公告编号：2018-019
本公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司拟与周俭、荀程、郑宏伟共同出资设立控股公司辽宁卡本能源咨询有限公司，注册地为辽宁省沈阳市和平区三好街54号1703房间，注册资本为人民币500万元。其中卡本能源拟出资人民币260万元，占注册资本的52.00%；周俭拟出资人民币80万元，占注册资本的16.00%；荀程拟出资人民币80万元，占注册资本的16.00%；郑宏伟拟出资人民币80万元，占注册资本的16.00%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。
北京卡本新能科技股份有限公司
董事会
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