公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-018

证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司

全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司（以下简称“卡本能源”）拟与周俭、荀程、郑宏伟共同出资设立控股公司辽宁卡本能源咨询有限公司，拟注册地为辽宁省沈阳市和平区三好街54号1703房间，拟注册资本为人民币500万元。其中卡本能源拟出资人民币260万元，占注册资本的52.00%；周俭拟出资人民币80万元，占注册资本的16.00%；荀程拟出资人民币80万元，占注册资本的16.00%；郑宏伟拟出资人民币80万元，占注册资本的16.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司2017年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为22,956,081.88元，净资产额为19,987,080.46元。对外投资设立控股公司出资额为260万元。本次购买资产未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

公告编号：2018-018

（四）审议和表决情况

公司于2018年7月19日召开了第一届董事会第五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司对外投资的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周俭

住所：沈阳市沈河区

2. 自然人

姓名：荀程

住所：沈阳市铁西区

3. 自然人

姓名：郑宏伟

住所：沈阳市沈河区

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

公告编号：2018-018

2、投资标的基本情况

名称：辽宁卡本能源咨询有限公司

注册地：辽宁省沈阳市和平区三好街54号1703房间

经营范围：节能环保、计算机网络及软硬件技术研发、技术咨询、技术服务、技术咨询；评估服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；会议及展览展示服务；节能环保产品、电子产品、机械电子设备，汽车及配件、仪器仪表、化工产品、计算机软硬件及外辅设备销售。（以工商局核定为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京卡本能源咨 260万元 现金 认缴 52.00%

询有限公司

周俭 80万元 现金 认缴 16.00%

荀程 80万元 现金 认缴 16.00%

郑宏伟 80万元 现金 认缴 16.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司与周俭、荀程、郑宏伟共同出资设立控股公司辽宁卡本能源咨询有限公司，注册地为辽宁省沈阳市和平区三好街54号1703房间，注册……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。