公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券
北京卡本新能科技股份有限公司关于 2020 年度使用自有

闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了提高北京卡本新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
不涉及关联交易，无需回避

该议案尚需提交股东大会。

公告编号：2020-009

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况

公司拟在 2020 年度使用部分闲置自有资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。该部分闲置自有资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金，以证券投资为目的委托理财产品及其他与证券有关的投资行为。
三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险产品，但受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险

公告编号：2020-009

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展,符合全体股东的利益。
五、备查文件目录
《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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