公告日期：2020-04-20

证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券
北京卡本新能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872274 卡本新能 2020 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的君致律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市西城区月坛南街 26 号 1 号楼 4 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度财务审计报告》
《2019 年年度财务审计报告》
（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡本新能科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》
（四）审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
（五）审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》
（六）审议《2020 年度财务预算报告》
《2020 年度财务预算报告》
（七）审议《2019 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。
（八）审议《会计政策变更》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于拟修订公司章程议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）
（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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