公告日期：2018-05-22

证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券

浙江松华新材股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月19日

2、会议召开地点：德清县阜溪街道回山路27号

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨根源

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，

持有表决权的股份14,779,967股，占公司股份总数的99.33%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事长杨根源先生代表董事会汇报2017年度董事会工作情

况，并对公司2018年度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数14,779,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决情况:本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会主席杨丽丽代表监事会汇报2017年度监事会工作情

况，并对公司2018年度监事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数14,779,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决情况:本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）发布的《2017

年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》

（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数14,779,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决情况:本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了2017年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数14,779,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决情况:本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司2017年度分配方案为：不分配利润，也不进行资本公积金

转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数14,779,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决情况:本议案不涉及关联交易……
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