公告日期：2019-04-24

券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券

浙江松华新材股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长杨根源

6.会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长杨根源先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告》及摘要议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：【2019-007】）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：【2019-008】）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，作为公司的董事和高级管理人员,我们在全面审核公司《2018年年度报告》及摘要后认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2018年年度报告》及摘要是客观、公正、真实的。

（3）我们保证公司《2018年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理杨成刚先生汇报2018年度工作情况，并对公司2019年度的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

2018年年度权益分派预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金股利1,488,000.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配预案如涉及股东缴纳个人所得税的情况，依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度审计报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。