公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-014

证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券
浙江松华新材股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：德清县阜溪街道回山路 27 号
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式
发出。
5. 会议主持人：董事长杨根源
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-014

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2019 年上半年的经营
情况及财务状况。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

浙江松华新材股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。