公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-020

证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券
浙江松华新材股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时

公告编号：2019-020

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
德清县阜溪街道回山路 27 号
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》议案

2019 年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总
股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，预计派发现金股利 1,488,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 11 月 5 日 9 时

（三）登记地点：德清县阜溪街道回山路 27 号

公告编号：2019-020

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：德清县阜溪街道回山路 27 号
联系电话：0572-8082488 传真：0572-8084338
邮政编码：313200
联系人：徐晓瑛
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录
第一届董事会第十一次会议决议

浙江松华新材股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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