公告日期：2020-04-22

证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券
浙江松华新材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股 第十一条 公司、董事、监事、高级管理
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 人员、股东或其他投资者之间涉及章程规定和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 的纠纷，可以先行通过协商解决。协商不成公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 的，可向公司所在地人民法院提起诉讼。
其他高级管理人员。

第四十一条 股东大会由全体股东组成， 第四十一条 股东大会由全体股东组成，
是公司的权力机构，依法行使下列职权： 是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程 0 规定的担保事项； （十二）审议批准本章程 0 规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十二条 公司下列对外担保行为之 第四十二条 公司下列对外担保行为，应
一的，须经股东大会审议通过： 当在公司董事会审议通过后提交股东大会审
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 议通过：
保总额，达到或超过公司及子公司最近一期 （一）本公司及公司控股子公司的对外担保经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 以后提供的任何担保；

近一期经审计总资产的 30%以后提供……
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