公告日期：2020-04-22

证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券
浙江松华新材股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

本次会议在现场以投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 时。

结束时间：2020 年 5 月 18 日 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872275 松华新材 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙经律师事务所丁敏敏、章栋律师。
（七）会议地点
德清县阜溪街道回山路 27 号
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长杨根源先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席杨丽丽代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公
告编号：【2020-004】）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：【2020-005】）。（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019
年年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年
年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2020 年度将与关联方发生以下关联交易：（1）公司控股股东杨成刚、杨根源为公司无偿提供财务资助，预计杨成刚提供资金不超过 1000 万元，杨根源提供资金不超过 500 万元。（2）由关联方杨成刚、沈晓洁无偿为公司贷款提供担保，预计担保金额不超过 2,350 万元；由关联方杨根源、鲍年芳无偿为子公司贷款提供担保，预计担保金额不超过 110 万元。
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江松华新材股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。
（九）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江松华新材股份有限公司章程》的规定，监
事会拟进行换届选举。
（十）审议《关于修订<浙江松华新材股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。