公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-019

证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券
浙江松华新材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 11 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长杨根源
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司为更好地拓展业务，拟变更公司经营范围。
公司变更前的经营范围：高性能膜材料及聚四氟乙烯制品、塑料棒材、板材及管材的研发、生产、销售，工程塑料、新型塑料的销售，货物及技术进出口。（依

公告编号：2020-019

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司变更后的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；密封用填料制造； 密封用填料销售；新型膜材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2020 年 7 月 13 日召开公司
2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江松华新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江松华新材股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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