公告日期：2017-07-27

广州高至影像科技股份有限公司

GuangZhouGaoZhiPhotographyTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

兴业证券股份有限公司

福建省福州市湖东路268号

二〇一七年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、摄影行业景气度下行的风险

公司的业务主要集中在专业摄影的媒体传播领域，公司业务的发展与专业摄影行业景气度具有较高的关联性，近年来，传统的专业摄影器材行业受智能拍照手机、gopro等智能拍照设备的影响和冲击较大，而传统的摄影服务市场，如影楼等也收到互联网O2O模式的一定影响。如果出现专业摄影行业的整体环境欠佳，具体的摄影器材、摄影服务企业必然会削减媒体传播方面的预算，专业摄影领域的媒介传播公司其经营状况亦将受到影响。

公司加大业务开拓力度，充分利用丰富的业务经验、稳定的客户群体、成熟的管理机制、创新的公司文化，一方面紧跟摄影领域发展潮流，不断拓展与新型摄影摄像智能载体的合作，另一方便也将寻求合适的机会进行产业链延伸，增加业绩增长点提升抗风险能力，缓解可能的业绩波动的情形。

二、政策调整的风险

广告及媒介传播行业是文化产业的重要组成部分。我国公布的《关于推进广告战略实施的意见》、《文化产业振兴规划》、《广告产业发展“十二五”规划》等纲领性文件均将文化传播产业作为促进国家文化建设，推动文化产业发展的重要措施，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

公司将更加注重核心竞争力的培育，开拓自身发展的新方向，不断打开新的市场领域，完善业务结构，保证公司成长的可持续性。

三、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人何志光先生直接持有公司4,950,000股股份，占公司股份总

数的61.875%；通过广州新闻图片社有限公司间接控制公司1,450,000股股份，

占公司总股本的18.125%；此外，何志光先生通过高坚合伙间接控制公司17.50%

的股份，作为高坚合伙的普通合伙人，参与高坚合伙的事务管理，构成对高坚合伙的实际控制。何志光共计直接及间接控制公司 97.50%的股份，对公司形成绝对控股。同时何志光先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理有较大的影响力。若何志光先生利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营、独立运作和其他股东利益带来风险。

公司将加强内部审计部门的监督职能，强化外部中介机构对公司财务、法律等方面事务的审查监管，同时公司实际控制人将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司其他股东的合法权利不受侵害。

四、公司治理风险

公司于2017年6月27日由广州高至传媒科技有限公司整体变更设立为广州

高至影像科技股份有限公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及……
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