公告日期：2018-05-08

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何志光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议通过关于2017 年度董事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议通过关于2017年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容

审议通过关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告

的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见于2018年5月7日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州高至影像科技股份有限公司2017年年度报告》和《广州高至影像科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-004、 2018-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容

审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司与关联方进行的关联交易属于自愿行为，定价公允合理。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司预计2018年度与关联方发生……
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