公告日期：2020-04-23

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券
广州高至影像科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：潘少扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

议案审议情况
（一） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的
基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《公司2019年年度报告》（公告编号:2020-003）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020--004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年度实现利润总额 476,854.50 元，净利润 580,921.93
元，公司拟保留未分配利润并继续用于日常经营需要，故决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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