公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-003

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

关于追认对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、对外借款概述
（一）基本情况
（1）河北超越智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与河北圆木梦家具有限公司（以下简称“圆木梦”）签订的借款协议中约定的
借款期限为 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 11 月 14 日，借款到期后，
因受新冠疫情的影响，导致圆木梦未能按时归还借款，公司于 2020
年 11 月 15 日与圆木梦续签了借款协议，借款期限自 2020 年 11 月
15 日至 2021 年 11 月 14 日，借款金额 259 万元人民币，借款利息按
年利率 9%收取。

（2）公司于 2020 年 7 月 21 日与李延涛签订借款协议，向其提供借
款，借款期限自 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日，借款金额
290 万元人民币，借款利息按年利率 9.25%收取。
（3）公司与河北国磁科技有限公司（以下简称“国磁科技”）签订的
借款协议中约定的借款期限为 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 12 月 29
日，借款到期后，因受新冠疫情的影响，导致国磁科技未能按时归还

公告编号：2021-003

剩余借款 190 万元，公司于 2020 年 12 月 30 日与国磁科技续签了借
款协议，借款期限自 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日，借款
金额 190 万元人民币，借款利息按年利率 9%收取。
（二）是否构成关联交易

上述交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2021 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了
《关于追认对外借款的议案》。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联董事回避表决情形，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、借款方基本情况
（1）公司名称：河北圆木梦家具有限公司
统一社会信用代码：91131122073742910Q
注册地址：武邑县循环经济园区

成立日期：2013 年 07 月 23 日

公司类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：甄淑华
注册资本：580 万元人民币
经营范围：家具、钢木家具，制造、销售。钢材、木材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）自然人
姓名：李延涛

公告编号：2021-003

住所：武邑县富强街东 50 米
（3）公司名称：河北国磁科技有限公司
统一社会信用代码：91131122MA0EQFG39B
注册地址：河北省衡水市武邑县武邑镇宁武路北侧丽景金城底商 103号

成立日期：2020 年 04 月 07 日

公司类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：黄永刚
注册资本：510 万元人民币
经营范围：新材料技术推广服务。公共建筑装饰和装修。建筑幕墙装饰和装修。住宅装饰和装修。架线及设备工程建筑。结构性金属制品制造。安全、消防用金属制品制造。其他建筑、安全用金属制品制造。通信系统设备制造。信息安全设备制造。机械设备、五金产品及电子产品批发。日用家电批发。净水设备销售。（国家限制或禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、对外借款的目的和对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件目录
《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2021-003

河北超越智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

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