公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-002

证券代码：872279 证券简称：超越智能 主办券商：首创证券
河北超越智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议 案经公司第二届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公 告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及 《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部

公告编号：2021-002

门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872279 超越智能 2021 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于追认对外借款》议案

详见 2021 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关
于追认对外借款的公告》（公告编号：2021-001）。

公告编号：2021-002

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 4 月 29 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王世健

地址：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号

公告编号：2021-002

电话：0318-5736668

传真：0318-5736668
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
河北超越智能科技股份有限公司
董事会
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